Бывший инженер TSMC попался на организации подпольного обмена валют

Бывший инженер TSMC оказался в центре расследования на Тайване после того, как власти раскрыли созданную им нелегальную сеть денежных переводов между Тайванем и Южной Кореей. Схема работала с 2018 года.

По данным полиции, мужчина ушёл из TSMC из-за проблем со здоровьем, после чего занялся подпольными расчётами для тайваньских компаний, закупавших одежду в Южной Корее. Клиенты передавали деньги представителям сети на Тайване, а связанные с ней участники оплачивали товары в Корее, обходя банковскую систему. В качестве прикрытия использовалась логистическая компания, которая также занималась перевозкой продукции. Доход формировался за счёт разницы между официальными и подпольными курсами валют.

Чтобы усложнить работу следствию, организаторы использовали несколько каналов движения средств. Деньги переводились через местную криптовалютную биржу, а затем отправлялись в Южную Корею через Binance, Bybit и личные холодные кошельки. Бывший инженер применял технические навыки для расчёта прибыли и искал способы эффективнее зарабатывать на колебаниях курсов.

Полиция провела 14 обысков в трёх волнах — 14, 22 и 29 июля. В результате задержали организатора и ещё 11 человек. У группы изъяли 2,55 млн тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн южнокорейских вон и другие активы на сумму около 1,03 млн тайваньских долларов. Среди конфискованного оказались часы Audemars Piguet и Rolex, а также Tesla Model S Plaid. После задержания бывшего сотрудника TSMC отпустили под залог в 500 тысяч тайваньских долларов.